İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, başta Türk Elektronik Para A.Ş. olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler hakkında inceleme gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtları değerlendirildi.25 şüpheliye eş zamanlı operasyonYapılan çalışmalar sonucunda yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişiler tarafından kullanıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve çeşitli finansal kanallar aracılığıyla kaynağından uzaklaştırıldığı tespit edildi.Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de, 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında ayrıca Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.Kaynak: DHA