Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde güçlü şüpheler tespit edildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, söz konusu finansal altyapı sayesinde elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla ve karmaşık para transferleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ortaya konuldu. Yetkililer, bu yöntemlerle suç gelirlerinin aklanmasının hedeflendiğini değerlendirdi.
MASAK raporuna göre, “İGaming” şirketinin BTK tarafından engellenmiş 40 farklı yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve bu faaliyetlerden aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği belirlendi. Elde edilen paraların ise “Paymix” sistemi üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.
Ayrıca raporda, şüphelilerin 2025 yılının Ocak–Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları bilgisi yer aldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerde 11 araca, 8 konuta ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 gayrimenkule el konuldu. Bunun yanı sıra 30 şüpheliye ait 550 banka ve kripto para hesabına da bloke konuldu.
